Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Sáng nay (25/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với nhóm tội danh “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai,
đã thành lập và sử dụng khoảng 600 công ty phối hợp với lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các khoản vay khống để rút tiền ra khỏi SCB sử dụ
ng vào nhiều mục đích khác nhau.
Tỏ ra ân hận, bị cáo Phương Anh giãi bày, bản thân không nhận thức được hậu quả xảy ra lại lớn đến vậy.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TC
Theo cáo buộc, thực h
iện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Phương Anh
đã phối hợp với các lãnh đạo của Ngân hàng SCB lập các khoản vay “khống” để rút tiền ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Bị cáo cũng là người trực tiếp theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham
ô t??i sản của Ngân hàng SCB và từ nguồn tiền lừa đảo trái phiếu.
Theo sự chỉ đạo của bà Lan, từ 7/3/2018 đến 1/8/2019, Phương Anh
đã sử dụng 3 công ty: Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Easter View, chuyển hơn 256 triệu USD (tương đương hơn 5.900 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) lý giải cho những quyết định giải ngân tiền từ SCB cho các công ty của bà Lan là làm theo những gì mà thế hệ lãnh đạo SCB trước đây
đã làm.
Về kịch bản chạy
dòng tiền, bị cáo này khai chỉ nhận được thông tin từ bị cáo Trương Mỹ Lan rồi phối hợp với Phương Anh để lên phương án vay vốn, giải ngân. Tuy nhiên, chi tiết
dòng tiền chạy như thế nào thì bị cáo không biết.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận có phối hợp với bị cáo Phương Anh để lên phương án giải ngân cho các khoản vay. Tuy nhiên, bị cáo phụ trách việc giải ngân từ ngân hàng còn sau đó bị cáo Phương Anh phụ trách.
Trước câu hỏi của HĐXX nhận thức như thế nào về hành vi phạm tội, bị cáo Hoàng nói: “Thời điểm vào làm SCB, ngân hàng đang khó khăn, bản thân chỉ cố gắng giúp sức để tái cơ cấu SCB thành công. Sau này bị cáo mới biết hành vi của mình là sai, bị cáo rất buồn khi quá trình SCB tái cơ cấu không thành công".
Tài xế của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Bùi Văn Dũng khai, công việc hàng ngày là đưa đón bà Lan đi làm. Ngoài ra, hàng ngày bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) kêu bị cáo tới Ngân hàng SCB Chi nhánh TPHCM gặp bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu thủ quỹ) để lấy tiền về.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TC
“Bị cáo nhận khoảng hơn 108 tỷ đồng từ cô Thúy Ái, tới nơi
đã thấy cô Ái đóng tiền vào thùng rồi, bị cáo chỉ việc đưa lên xe rồi chở về 127 Pasteur hoặc giao cho cô Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 193-203 Trần Hưng Đạo (quận 1)", bị cáo Dũng khai.
Ngoài việc chuyển tiền tới 2 địa chỉ trên, bị cáo Dũng còn thừa nhận
đã trực tiếp đi giao tiền cho nhiều người theo chỉ đạo của bà Lan. Mỗi lần đi giao nhận tiền bị cáo được thưởng từ 500-1 triệu đồng, ngoài ra không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Dũng khẳng định không biết số tiền này bà Lan có được từ hành vi phạm tội tham
ô t??i sản tiền của Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trần Thị Thúy Uyên khai, thực tế mình chỉ là giúp việc nhà cho gia đình bà Lan, nhưng để hợp thức việc trả lương nên bà Lan phong cho bị cáo chức danh thư ký.
Theo lời khai của Uyên, ngoài giúp việc nhà, bị cáo được bà Lan giao cho nhiệm vụ theo dõi các thẻ ngân hàng của vợ chồng bà Lan và 2 người con. Theo đó, mỗi khi ngân hàng gửi sao kê, bị cáo nhìn vào tên xem chi tiêu của từng người rồi báo cáo bà Lan và báo cho các chủ thẻ kiểm tra có đúng hay không?
Bị cáo Uyên khai, từ 30/3-20/8/2019
đã nhận hơn 5.800 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũ
ng và không biết nguồn tiền này ở đâu. Về việc chuyển tiền cho các cá nhân, mỗi khi nhận đ
iện thoại của bà Lan báo có người tới lấy tiền thì bị cáo giao.
“Bị cáo với thân phận là người giúp việc, không có hiểu biết gì, mong HĐXX xem xét”, bị cáo Uyên nghẹn giọng nói.
Bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã) thừa nhận
đã nhận khoảng 325 tỷ đồng từ bị cáo Bùi Văn Dũng chuyển tới. Theo lời khai của Phượng, lúc đầu bị cáo chỉ biết nguồn tiền này từ SCB chuyển về, mãi sau này mới biết số tiền này có được từ bán trái phiếu.
Cũng theo lời khai của Phượng, sau khi nhận được tiền, theo chỉ đạo của bị cáo Nhã, bị cáo dùng để chi cho hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoạt động từ th
iện và chi cho các cá nhân đi mua bất động sản.
Theo cáo buộc, từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm
đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội tham
ô t??i sản của Ngân hàng SCB và việc lừa bán trái phiếu. Sau đó, bà Lan
đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực h
iện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.
Bà Trương Mỹ Lan đem thêm 'siêu dự án' Amigo ra khắc phục cho trái chủ
Dù liên tục khẳng định chỉ cho Ngân hàng SCB mượn công ty đi phát hành trái phiếu nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan lại mang cả "siêu dự án" Amigo ở quận 1 (TPHCM) ra khắc phục hậu quả.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai về bữa trưa họp bàn việc phát hành trái phiếu
Bà Trương Mỹ Lan khai từ lời nhờ vả của bà Hồng,
đã tổ chức “bữa ăn trưa” rồi mời một số bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của SCB và chứng khoán Tân Việt để bàn về việc liên quan phát hành trái phiếu.
Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh thêm án chung thân
Cho rằng hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.
Cá Cược Lightning Roulette Nguồn bài viết : XS Max 3D
